6月4日,中潜股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告

2020-06-05 16:45:55 来源: 深交所股票

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中潜股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 18 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-054)。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020 年 6 月 3 日(星期三)下午 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、会议召开地点:广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公司会议室。

4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长张顺先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 人,代表的股份总数为 96,041,700股,占公司总股本 170,660,816 股的 56.28%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 2 人,所持股份 96,041,700 股,占公司总股本的 56.28%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人,所持股份 0 股,占公司总股本的 0%。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总数 0%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权的议案》

该议案的表决结果为:同意96,041,700股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决结果为:同意0股,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》

该议案的表决结果为:同意41,750,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司回避表决。

其中中小股东表决结果为:同意0股,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权形成对外财务资助暨关联交易的议案》

该议案的表决结果为:同意41,750,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司回避表决。

其中中小股东表决结果为:同意0股,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为:同意96,041,700股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元(深圳)律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,天元律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《中潜股份有限公司公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中潜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市天元(深圳)律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日

责任编辑:ERM523